证券代码：301008     证券简称：宏昌科技         公告编号：2025-035 债券代码：123218     债券简称：宏昌转债               浙江宏昌电器科技股份有限公司     对于召开宏昌转债 2025 年第一次债券捏有东谈主会议的奉告 本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的现实信得过、准确、完好，莫得额外 记录、误导性陈说或者紧要遗漏。 异常提醒： 明书》   （以下简称“召募讲明书”）、                《浙江宏昌电器科技股份有限公司可调节公司 债券捏有东谈主会议公法》          （以下简称“会议公法”）等的关联轮番，债券捏有东谈主会议 作出的方案，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的捏有东谈主（或债券捏 有东谈主代理东谈主）应允方为灵验。 期可调节公司债券举座债券捏有东谈主（包括未参预会议或昭示不同认识的债券捏有 东谈主）具有法律延续力。   浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开 了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《对于召开“宏昌转债”2025年第 一次债券捏有东谈主会议的议案》，董事会提议于2025年4月16日召开“宏昌转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议，现将本次债券捏有东谈主会议的相关事项奉告如下：   一、召开会议的基本情况   （一）会议届次：2025 年第一次债券捏有东谈主会议。   （二）会议召集东谈主：公司董事会，第二届董事会第三十二次会议审议通过《于 召开“宏昌转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议的议案》，决定召开公司 “宏昌 转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议。   （三）会议召开正当、合规性：本次会议召开相宜《深圳证券来回所创业板 股票上市公法》等相关法律、行政法例、部门规章、标准性文献和公司规矩的规 定。   （四）本次债券捏有东谈主会议的召开日历、时刻 投票选用记名方式表决。   （五）会议的债券登记日：2025 年 4 月 9 日（星期三）。   （六）出席对象： 分公司登记在册的公司“宏昌转债”捏有东谈主均有权出席本次债券捏有东谈主会议，并 不错以书面格局委用代理东谈主代为出席并参预表决，该代理东谈主不错无谓是公司的债 券捏有东谈主（授权委用书要领见附件一）。   下列机构或东谈主员不错参预债券捏有东谈主会议，也不错在会议上提倡议案供会议 推敲决定，但莫得表决权：   (1) 债券刊行东谈主   (2) 其他蹙迫关联方 且其所代表的本期可调节公司债券张数不计入出席债券捏有东谈主会议的出席张数：   （七）现场会议场所：浙江省金华市婺城区秋滨街谈新宏路 788 号 五楼会 议室   （八）单独或合并代表捏有本期可调节公司债券未偿还债券面值总和 10% 以上的债券捏有东谈主有权向债券捏有东谈主会议提倡临时议案。公司过头关联方可参预 债券捏有东谈主会议并提倡临时议案。临时提案东谈主应不迟于债券捏有东谈主会议召开之前 来回日内发出债券捏有东谈主会议补充奉告，并公告提倡临时议案的债券捏有东谈主姓名 或称号、捏有债权的比例和临时提案现实，补充奉告应在刊登会议奉告的合并指 定媒体上公告。   二、会议审议事项   （一）审议事项：    《对于加多可转债募投项预备实檀越体、颐养投资结构暨向全资子公司实 缴出资及提供借债以实施募投项预备议案》   本议案还是公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会 议审议通过，具体现实详见2025年3月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）泄漏的关联公告。   三、会议登记事项   （一）登记方式   （1）当然东谈主债券捏有东谈主登记：债券捏有东谈主为当然东谈主本东谈主的，需捏本次可转 换公司债券关联的证券账户卡、身份证（原件）或其他八成解说其身份的灵考据 件进行登记；受当然东谈主债券捏有东谈主委用代理出席会议的代理东谈主，须捏本次可调节 公司债券关联的证券账户卡、代理东谈主身份证（原件）、委用东谈主身份证（复印件）、 授权代理委用书（附件一）进行登记；   （2）机构债券捏有东谈主登记：债券捏有东谈主为机构投资者，由法定代表东谈主出席 会议的，需捏本次可调节公司债券关联的证券账户卡、身份证（原件）、买卖执 照（复印件）、能解说其具有法定代表东谈主经验的灵考据明进行登记；由法定代表 东谈主委用的代理东谈主出席会议的，代理东谈主需捏本次可调节公司债券关联的证券账户卡、 代理东谈主身份证（原件）、委用东谈主身份证（复印件）、授权代理委用书（附件一）、 买卖派司（复印件）进行登记；   （3）当然东谈主债券捏有东谈主提供的复印件须本东谈主署名；机构投资者债券捏有东谈主 提供的复印件须加盖单元公章；   （4）他乡债券捏有东谈主可选用电子邮件的方式办理登记，债券捏有东谈主请仔细 填写《参会登记表》（详见附件三）以便登记阐发，并附身份证及公司可调节公 司债券关联的证券账户卡/灵验捏债字据的扫描件/复印件。电子邮件须在 2025 年 4 月 15 日 18:30 前发送至连络东谈主邮箱，公司不领受电话登记。                      （附件 3），以便登记阐发参会，   （5）债券捏有东谈主请仔细填写《参会登记表》 不容未按会议登记方式预约登记者出席。   （二）现场登记场所：浙江省金华市婺城区秋滨街谈新宏路 788 号董事会办 公室。   （三）登记时刻：2025 年 4 月 14 日 9:00-2025 年 4 月 15 日 17:00。   四、其他事项 天时刻，请出席本次会议的东谈主员依期参预，出席现场会议的东谈主员的食宿及交通费 用自理。   五、会议的表决与方案 决。债券捏有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票暗意：应允或反对或 弃权。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票视为废票，不计入投票截止。未投的 表决票视为投票东谈主消释表决权，不计入投票截止。   债券捏有东谈主遴荐以通信方式诓骗表决权的，应于2025年4月15日12:00前将表 决票（附件二）通过邮寄或现场递交方式投递董事会办公室（投递方式详见“三、 会议登记等事项”之“5、会议连络方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发 送至公司指定邮箱（详见“三、会议登记等事项”之“5、会议连络方式”）；未 投递或过时投递表决票的债券捏有东谈主视为未出席本次会议。如债券捏有东谈主选用电 子邮件方式表决的，需同期将表决票原件邮寄至公司董事会办公室归档。 未偿还债券面值的捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）应允方为灵验。 的，经有权机构批准后方能奏效。依摄影关法律、法例、《召募讲明书》和《可 调节公司债券捏有东谈主会议公法》的轮番，经表决通过的债券捏有东谈主会议方案对本 次可转债举座债券捏有东谈主（包括未参预会议或昭示不同认识的债券捏有东谈主）具有 法律延续力。 并细腻扩充会议方案。   六、查备文献   附件一：《授权委用书》；   附件二：《表决票》；   附件三：《参会登记表》   特此奉告。                      浙江宏昌电器科技股份有限公司                                     董事会 附件一：                             授权委用书      兹委用       先生／女士代表本公司（本东谈主）出席 2025 年 4 月 16 日在浙 江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司“宏昌转债”2025 年第一次债券捏 有东谈主会议，并代表本单元（本东谈主）对会议审议的各项议案按本授权委用书的调换 诓骗投票权，并代为签署本次会议需要签署的关联文献。委用东谈主如莫得明确投票 调换的，受托东谈主有权按照我方的认识投票。      本授权委用书的灵验期限：自签发之日至本次债券捏有东谈主会议终了。      本公司（本东谈主）对本次债券捏有东谈主会议议案的表决认识如下：  提                                备注              表决截止  案              提案称号  编                          该列打勾的栏目不错                                              应允    反对    弃权  码                             投票        总议案：除累计投票提案外的所        有提案 非积贮投票提案：        对于加多可转债募投项预备实施        主体、颐养投资结构暨向全资子        公司实缴出资及提供借债以实施        募投项预备议案 委用东谈主签名（法东谈主债券捏有东谈主加盖公章）：___________________________ 委用东谈主身份证件号码（法东谈主债券捏有东谈主买卖派司注册号）：_____________ 委用东谈主捏有面值 100 元债券张数：___________________________________ 委用东谈主证券账号： ________________________________________________ 受托东谈主姓名（署名）： ____________________________________________ 受托东谈主身份证件号码：____________________________________________ 委用日历：2025 年       月     日 附件二：                浙江宏昌电器科技股份有限公司 债券捏有东谈主（署名/盖印）：________________________________________ 受托代理东谈主（署名）：____________________________________________ 捏有债券数目（张）：____________________________________________  提                              备注              表决截止  案              提案称号  编                         该列打勾的栏目不错                                            应允    反对      弃权  码                            投票         总议案：除累计投票提案外的所         有提案 非积贮投票提案：         对于加多可转债募投项预备实施         主体、颐养投资结构暨向全资子         公司实缴出资及提供借债以实施         募投项预备议案    注： 附件三：            浙江宏昌电器科技股份有限公司 债券捏有东谈主姓名/称号 当然东谈主身份证号码/结伴社会信用代码 证券账号码                   债券捏股数目 是否委用                    连络东谈主姓名 受托东谈主姓名                   连络电话 受托东谈主身份证号码                连络邮箱 连络地址                    邮编      债券捏有东谈主签名（法东谈主加盖公章）： 注： 公司债权登记日所记录债券捏有东谈主会议信息不一致而形老本东谈主/本单元不行参预本次债券捏 有东谈主会议，所形成的成果由本东谈主/本单元承担总计包袱。特此承诺。 方式投递公司，不继承电话登记。

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