色狼 证券代码：301008       证券简称：宏昌科技        公告编号：2025-034 债券代码：123218       债券简称：宏昌转债               浙江宏昌电器科技股份有限公司 对于增多可转债募投项倡导践诺主体、调养投资结构暨向全资子公         司实缴出资及提供借债以践诺募投项倡导公告 本公司及董事会举座成员保证信息露出的内容简直、准确、完好，不存在职 何失实纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《对于增多可转债募投项倡导践诺主体、调养投资结构暨向全资子公司实缴出 资及提供借债以践诺募投项倡导议案》。高兴公司可转债募投技俩“电子水泵及 注塑件产业化技俩”增多践诺主体，并授权公司管束层决定新增开设相应的召募 资金专户、执意召募资金监管公约及办理其他有计划事项；高兴公司在不篡改召募 资金投向、不篡改募投技俩总投资金额、不影响募投技俩正常践诺的情况下对“电 子水泵及注塑件产业化技俩”里面投资结构进行调养。本次部分募投技俩增多实 檀越体、调养里面投资结构不波及募投技俩范畴及用途的变更。保荐机构国信证 券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的高兴意见。本领项尚需 提交公司股东大会及公司可退换公司债券执有东说念主会议审议，现将有计划事项公告如 下：      一、召募资金基本情况   经中国证监会《对于高兴浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行 可退换公司债券注册的批复》（证监许可20231057 号）高兴注册，公司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象刊行 380.00 万张可退换公司债券，每张面值 100 元， 刊行总数 38，000.00 万元，扣除有计划刊行用度后实质召募资金净额为东说念主民币 资金到位情况经天健管帐师事务所（异常平日搭伙）进行了审验，并出具的“天 健验〔2023〕433 号”《验资论述》。公司已对召募资金进行了专户存储，并与 保荐东说念主、专户银行分离执意了召募资金监管公约。      二、可转债召募资金承诺使用情况      （一）可转债召募资金投资项倡导情况      凭证公司《召募证据书》，公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金 扣除刊行用度后将投资于以下技俩： 序号         技俩称号         总投资额（万元）              拟干与召募资金（万元）            揣测               42，976.62               38，000.00      若本次刊行实质召募资金净额低于拟干与项倡导资金需求额，不及部分由公 司自筹治理。      公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券实质召募资金净额为 37，416.13 万元。      （二）可转债召募资金投资项倡导推崇情况      收尾 2024 年 12 月 31 日，可转债召募资金投资项倡导程度如下：                       召募资金承诺 召募资金累计 序号         技俩称号        投资资额   投资资额  召募资金投资程度                        （万元）   （万元）        电子水泵及注塑件产业化项        目           揣测           37，416.13        20，482.80         --      三、对于可转债募投技俩新增践诺主体、调养里面投资结构及向全资子公司 实缴出资及提供借债以践诺募投技俩等有计划事项的情况      （一）对于可转债募投技俩新增践诺主体的情况      凭证公司恒久发展计策布局，考清闲客户的批量化订单需求，并灵验提高募 集资金的使用效果与募投项倡导践诺质料，为进一步激发管束团队，更好量化新 业务发展情况并终了寂寥核算。公司拟新增全资子公司“浙江宏昌致远汽车零部 件有限公司（以下简称“宏昌致远”）”行动“电子水泵及注塑件产业化技俩” 的共同践诺主体。  序号       技俩称号     践诺主体（本次新增前）          践诺主体（本次新增前）          电子水泵及注塑          件产业化技俩   新增践诺主体的基本情况：   公司称号：浙江宏昌致远汽车零部件有限公司   注册地址：浙江省金华市婺城区秋滨街说念双林南街 358 号   注册资金：1000 万   公司类型：有限株连公司   缔造地间：2025 年 1 月 13 日   磋磨领域：一般技俩：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配 件批发；汽车零配件零卖；模具制造；模具销售；塑料成品制造；塑料成品销售； 货色收支口（除照章须经批准的技俩外，凭交易牌照照章自主开展磋磨行动）。   （二）对于可转债募投技俩调养里面结构的情况   为合作募投技俩新增践诺主体的设立情况，清闲明天产能增多及执续提高研 发实力的需要，公司在“电子水泵及注塑件产业化技俩”及的投资总数、投资用 途不变且不影响募投技俩正常践诺推崇的情况下，调养募投项倡导里面投资结 构，以进一步提高召募资金使用遵循，从而鼓动上述募投项倡导告成践诺。拟调 增开垦购置及安设费的干与并调减土建工程的干与。具体调养情况如下：  序号           技俩         原投资金额（万元）          调养后投资金额（万元）          揣测               31，976.62      31，976.62      四、向全资子公司实缴出资及提供借债以践诺募投项倡导情况   “电子水泵及注塑件产业化技俩”新增践诺主体为全资子公司浙江宏昌致远 汽车零部件有限公司，公司拟使用召募资金 1000 万元向该子公司实缴出资。同 时，提供不稀薄可转债召募资金余额（截止 2025 年 2 月 28 日余额为 14，055 万 元）的借债总数供该子公司践诺可转债募投技俩。   公司将凭证募投技俩设立安排及资金需求在上述增资或借债总数领域内逐 步拨付。借债年利率为 0.5%，借债期限为实质借债之日起至募投技俩践诺完成 之日，凭证技俩践诺情况可提前还款或到期续借。      五、本次实缴注册本钱及提供借债后的召募资金管束   凭证《上市公司监管投合第 2 号——上市公司召募资金管束和使用的监管 条款》、《深圳证券交游所创业板股票上市法律阐述》、《深圳证券交游所上市公司 自律监管投合第 2 号——创业板上市公司模范运作》等有计划法律、规则和模范 性文献章程，公司、宏昌致远分离与召募资金监管银行、保荐东说念主执意《召募资金 监管公约》，对召募资金的存放和使用进行专户管束。公司及践诺募投项倡导子 公司将严格按照有计划法律、规则和模范性文献的条款模范使用召募资金。公司将 凭证关联事项推崇情况，严格按照关联法律、规则和模范性文献条款，实时践诺 信息露出义务。      六、对公司的影响   公司本次新增践诺主体、调养里面投资结构及向全资子公司实缴出资及提供 借债以践诺募投技俩是凭证公司的业务发展需要和明天发展计较作念出的必要安 排，未篡改召募资金的投资标的和技俩设立内容，不会对募投项倡导践诺产生实 质性的影响，妥当公司磋磨需要，不存在挫伤股东利益的情形。   公司可转债募投项倡导践诺主体仍为公司和全资子公司，不会导致上市公司 吞并报表领域变更，且不会对公司本期及明天的财务现象、磋磨恶果产生要紧影 响。      七、践诺的审议要道和有计划意见   公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《对于增多可转债募投项倡导 践诺主体、调养投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借债以践诺募投项倡导 议案》。高兴公司增多全资子公司浙江宏昌致远汽车零部件有限公司行动践诺主 体。高兴公司在“电子水泵及注塑件产业化技俩”及的投资总数、投资用途不变 且不影响募投技俩正常践诺推崇的情况下，调养募投项倡导里面投资结构，以进 一步提高召募资金使用遵循。高兴向全资子公司实缴出资及提供借债以践诺募投 技俩。   公司第二届监事会第二十九次会议审议通过了《对于增多可转债募投项倡导 践诺主体、调养投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借债以践诺募投项倡导 议案》。   监事会以为：本次对于调养可转债募投技俩投资结构、增多践诺主体暨向全 资子公司实缴出资及提供借债以践诺募投项倡导内容和决议要道均妥当中国证 监会和深圳证券交游所的有计划法律规则、模范性文献条款及公司的关联章程；本 次事项妥当公司业务发展需要，约略进一步提高召募资金使用遵循，成心于为公 司和股东创造更大效益，不存在挫伤公司和中小股东正当利益的情况。   经核查，国信证券以为：   （1）宏昌科技本次增多可转债募投项倡导践诺主体、调养投资结构暨向全 资子公司实缴出资及提供借债以践诺募投技俩仍是公司董事会审议批准，监事会 发表了明确高兴意见，践诺了必要的审批要道，妥当《深圳证券交游所创业板股 票上市法律阐述（2024 年创新）》《上市公司监管投合第 2 号——上市公司召募资金 管束和使用的监管条款》等有计划章程的条款；   （2）宏昌科技本次增多可转债募投项倡导践诺主体、调养投资结构暨向全 资子公司实缴出资及提供借债以践诺募投技俩不存在变相篡改召募资金用途和 挫伤股东利益的情形；   （3）保荐东说念主对宏昌科技本次增多可转债募投项倡导践诺主体、调养投资结 构暨向全资子公司实缴出资及提供借债以践诺募投技俩变更无异议，同期请公司 实时进行备案环评职责，本次变更事项尚需股东大会及可退换公司债券执有东说念主会 议审议通事后方可践诺。   八、备查文献： 募投项倡导践诺主体、调养投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借债以实 施募投项倡导核查意见。   特此公告。                     浙江宏昌电器科技股份有限公司                                     董事会